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董事会高能环境第二十三次董事会会议决议公

时间:2019-12-07 19:49:10 来源:互联网 阅读:2次

[董事会]高能环境:第二十三次董事会会议决议公告

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

二十三次会议通知于2015年11月21日以通讯方式发出,并于2015年11月26日以通

讯方式召开。全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对

会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《关于拟签署<和田市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目特许经

营协议>的议案》。

为开拓新疆和田地区的垃圾焚烧发电业务

,公司拟与和田市城市管理局签署

《和田市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目特许经营协议》。关于公司签署此合同的

详情可见公司于2015年11月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上

海证券交易所站()的《北京高能时代环境技术股份有限公司

关于签署日常经营性合同的公告》(公告编号:)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的

议案》

为开拓新疆地区固废处理等环保项目,公司拟在和田注册成立全资子公司和

田高能环境科技新能源有限公司(暂定名,以工商核准为准,以下简称“和田高

能”);注册资本为人民币一亿元。

和田高能经营范围:环境污染防治技术推广;水污染治理;固体废物污染治

理;环保产品的技术开发;施工总承包;专业承包;投资及资产管理。建筑工程

用机械、环卫机械、机械设备、汽车(小轿车除外)租赁与销售;市政顶管成套

设备销售(终以工商核准为准)。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票

的议案》。

苏州市伏泰信息科技股份有限公司(以下简称“伏泰科技”)系一家在全国

中小企业股份转让系统挂牌交易的新三板公司,股票代码:“832633”,伏泰科

技此次拟增发股份2,801,478股,增发股份类型为人民币普通股,增发价格20.13

元/股。其中,公司拟认购伏泰科技此次增发的2,056,404股股份,认购金额

41,395,412.52元人民币

。公司本次认购伏泰科技的股票为有限售条件的股票,

限售期为自所认购股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记之日

起24个月。此次认购后,公司将持有伏泰科技13.8%的股份。

伏泰科技基本情况如下:

公司名称:苏州市伏泰信息科技股份有限公司

法定代表人:沈刚

公司类型:股份有限公司

注册资本:12,100,000元(本次增资前)

注册地址:苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园A1505。

主营业务:环卫信息化相关的软硬件开发、系统实施和运营维护。

股票公开转让场所:全国中小企业股份转让系统

伏泰科技增资前财务状况(未经审计):截至2015年9月30日,伏泰科技

账面资产总额48,505,844.50元、负债9,666,548.11元、所有者权益

38,839,296.39元

。2015年月,伏泰科技实现营业收入20,688,629.16元,

净利润6,407,701.03元。

伏泰科技是国内较早在环卫信息化领域进行开发和推广的企业,在行业内拥

有较高的知名度。此次认购伏泰科技增发股份有利于加强公司在环境治理领域相

关信息系统建设能力,提高信息化水平,同时拓展“智慧环境”产业链,增强资

源协同能力。

公司与伏泰科技及其股东方均不存在关联关系,此次认购对象与公司及公司

前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成

上市公司对其利益倾斜的其他关系,本次交易也未达到《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次认购股权

事项须经公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会已对交易各方当事人的

基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,并授权经营管理层代表本公

司签署与本次认购股权相关的协议、法律文书以及办理涉及认购股权的相关股权

交割具体事宜。

本次增资完成后,伏泰科技的董事会将由7位董事组成,其中高能环境推举

的董事占1个席位。

公司将在付款的先决条件全部达成之日起10个工作日内缴付增资款即人民

币41,395,412

.52元至伏泰科技指定的银行账户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。关于此次认购股权事项详情可见公司将

在股东大会前披露的《2015年第四次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于对全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司进行增

资的议案》。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资成立贺州高能时代环境

技术有限公司(暂定名)的议案》(以下简称“贺州公司”),现由于贺州公司

开展业务需要,公司拟向其增资人民币4,000万元,增资后,贺州公司的注册资

本由2,000万元增加至6,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于成立全资子公司湖北京源时代生态环境技术有限公司

的议案》。

为开拓湖北地区的环境治理市场,公司拟在武汉桥口区注册成立全资子公司

湖北京源时代生态环境技术有限公司(暂定名,以工商核准为准),注册资本人

民币6,000万元。

湖北京源时代经营范围:环境污染防治技术推广;环境工程咨询、设计;水

污染治理;污染修复治理;固体废物污染治理;环保产品和设备的技术开发;施

工总承包;专业承包;投资及资产管理;销售机械设备和专用车辆(终以工商

核准为准)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于提议召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章

程》的规定,现提议于2015年12月14日在公司会议室召开公司2015年第四次

临时股东大会。具体会议详情可见公司于2015年11月27日披露于《上海证券

报》《中国证券报》及上海证券交易所站()的《北京高能时

代环境技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知》(公告编号:

)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年11月26日

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